Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов.Газета.Ru
«Участились схемы использования аккредитивов для приобретения недвижимости, когда под видом сделки с недвижимостью выводятся средства», – отметил Негляд.Комсомольская правда
Заявляется, что при использовании мошеннической схемы зачастую стоимость объекта недвижимости завышена, а деньги продавцу переводятся на счет в другом банке.Московский Комсомолец
Представитель Совкомбанка подтверждает, что в сомнительных схемах с аккредитивами, как правило, используются два банка: банк-эмитент, оформивший документ, и банк «продавца».РБК