Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, рассказал в интервью РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд.РБК

Злоумышленники могут использовать карты дропов, чтобы аккумулировать и обналичивать деньги, похищенные у граждан в результате мошенничества, или чтобы переводить средства в пользу теневого бизнеса.РБК

За девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через карты физлиц достиг 39 млрд руб., следует из статистики ЦБ.РБК

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека.РБК

Оставьте комментарий